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全国最大网络赌博案一审宣判 首犯获刑8年罚款2000万
作者： 佚名 来源： 正义网 更新时间: 2008-8-15 16:51:26
由昆明市检察院提起公诉，曾在中缅边境及我国尤其云南省内引起恶劣影响的“全国最大网络赌博案”，8月13日已由昆明市中级人民法院作出一审宣判。20名被告人均被判开设赌场罪，其中，首犯谭志伟获刑8年，并处罚金人民币2000万元。
昆明市检察院指控：1999年以来，被告人谭志伟、谭志满、谭新初长期跟随其父谭雄（另案处理）在与中国毗邻的缅甸迈扎央、木瓜坝等地开设"新东方"赌场，采用现场赌博、网络电话投注和网络直接投注等方式吸引大量中国公民参与赌博。被告人陈世钧、雷道敏、何庆榕、杨莲红等人分别在"新东方"赌场担任高级管理职务，管理赌场不同部门，维持赌场正常运转。被告人周光明在"新东方"赌场网络部从事管理工作，积极参与赌博网络的建设和维护。被告人熊敏为谋取非法利益，为"新东方"赌场开发设计www.xdf188.com的赌博网站，并参与该网站的网络维护。
而被告人薛汉兰、任慧琴、杨荣敏、李凯邦常年在深圳、瑞丽等地利用赌场员工的身份证在各大银行开设账户，为"新东方"赌场进行赌资的转账服务，接转资金总额达人民币14.6亿元。被告人康正龙利用担任中国工商银行瑞丽市支行勐卯分理处主任的职务便利，为"新东方"赌场违法开设银行账户数百个，并为赌场资金的接转提供便利。被告人宋保亚为承接"新东方"赌场赌客的机票销售，从我国违法租用网络线路，架设网桥，传播赌博网站的网络信号，为"新东方"赌场的赌博提供便利。
另外，"新东方"赌场在互联网上开设了多个赌博网站进行网络赌博，并秘密将网站服务器托管于广州、东莞等地。其中仅www.xdf188.com一个网站，自2006年8月至2007年3月间，注册用户就达5198个，参赌资金人民币八十六亿八千七百余万元，其中网站拥有者获利2.78亿元。
针对审理中20名被告人及其辩护人均提出一个抗辩理由：中国内地法院不具有对本案的管辖权。昆明中院支持检察机关的观点，认为：第一、新东方赌场虽然开设在缅甸境内，但赌客的来源、接送赌客的行为等均系在我国境内；第二、中国赌客参与网络赌博的核心环节——投注行为发生在我国境内，网络赌博的线路也系从我国违法接入，网络赌博最重要的工具——服务器，更是非法藏匿于我国的广州、东莞和佛山；第三、开设赌场最核心的赌资问题，都是安排相关人员在我国银行开设账户，进行资金的转入和转出。因此，本案是部分犯罪行为和结果的发生在我国境内的跨国犯罪案件，根据《刑法》相关规定，即使本案被告人中的谭志伟等四人是香港人、"新东方"赌场设赌场场所位于缅甸境内，本案都应由我国司法机关进行裁决。
昆明中院在《刑事判决书》中分析：“在集团首犯的组织和本案各被告人的积极参与下，"新东方"赌场已形成一个跨国、跨境，组织严密，职责分明的固定犯罪集团，赌场的运转和对非法利益的追逐，是他们共同的追求和意愿……本院综合考虑被告人犯罪行为的长期性、开设赌场犯罪的网络化特征、犯罪行为造成的危害后果的严重程度以及被告人陈世钧的投案自首情节，被告人谭志满、张丽、张樱、宋保亚的认罪、悔罪表现及被告人何庆榕、熊敏的主动缴纳部分罚金的情节，依法决定对各被告人的刑罚。”
据此，20名被告人全部以开设赌场罪判处刑罚。其中，首犯谭志伟被判有期徒刑8年，并处罚金人民币2000万元；其弟弟谭志满被判有期徒刑5年，并处罚金500万；被告薛汉兰被判6年，并处罚金1000万；另外17名被告，分别获刑4年到一年半不等，罚金也从500万到5万之间高低悬殊。同时，本案中涉及到的包括21部轿车及微型车、38部手机、7台网络服务器、6台电脑等等赃物，全部予以追缴，上交国库。
据悉，本案首犯谭志伟不服此判，将向云南省高级人民法院提出上诉。
昆明市检察院指控：1999年以来，被告人谭志伟、谭志满、谭新初长期跟随其父谭雄（另案处理）在与中国毗邻的缅甸迈扎央、木瓜坝等地开设"新东方"赌场，采用现场赌博、网络电话投注和网络直接投注等方式吸引大量中国公民参与赌博。被告人陈世钧、雷道敏、何庆榕、杨莲红等人分别在"新东方"赌场担任高级管理职务，管理赌场不同部门，维持赌场正常运转。被告人周光明在"新东方"赌场网络部从事管理工作，积极参与赌博网络的建设和维护。被告人熊敏为谋取非法利益，为"新东方"赌场开发设计www.xdf188.com的赌博网站，并参与该网站的网络维护。
而被告人薛汉兰、任慧琴、杨荣敏、李凯邦常年在深圳、瑞丽等地利用赌场员工的身份证在各大银行开设账户，为"新东方"赌场进行赌资的转账服务，接转资金总额达人民币14.6亿元。被告人康正龙利用担任中国工商银行瑞丽市支行勐卯分理处主任的职务便利，为"新东方"赌场违法开设银行账户数百个，并为赌场资金的接转提供便利。被告人宋保亚为承接"新东方"赌场赌客的机票销售，从我国违法租用网络线路，架设网桥，传播赌博网站的网络信号，为"新东方"赌场的赌博提供便利。
另外，"新东方"赌场在互联网上开设了多个赌博网站进行网络赌博，并秘密将网站服务器托管于广州、东莞等地。其中仅www.xdf188.com一个网站，自2006年8月至2007年3月间，注册用户就达5198个，参赌资金人民币八十六亿八千七百余万元，其中网站拥有者获利2.78亿元。
针对审理中20名被告人及其辩护人均提出一个抗辩理由：中国内地法院不具有对本案的管辖权。昆明中院支持检察机关的观点，认为：第一、新东方赌场虽然开设在缅甸境内，但赌客的来源、接送赌客的行为等均系在我国境内；第二、中国赌客参与网络赌博的核心环节——投注行为发生在我国境内，网络赌博的线路也系从我国违法接入，网络赌博最重要的工具——服务器，更是非法藏匿于我国的广州、东莞和佛山；第三、开设赌场最核心的赌资问题，都是安排相关人员在我国银行开设账户，进行资金的转入和转出。因此，本案是部分犯罪行为和结果的发生在我国境内的跨国犯罪案件，根据《刑法》相关规定，即使本案被告人中的谭志伟等四人是香港人、"新东方"赌场设赌场场所位于缅甸境内，本案都应由我国司法机关进行裁决。
昆明中院在《刑事判决书》中分析：“在集团首犯的组织和本案各被告人的积极参与下，"新东方"赌场已形成一个跨国、跨境，组织严密，职责分明的固定犯罪集团，赌场的运转和对非法利益的追逐，是他们共同的追求和意愿……本院综合考虑被告人犯罪行为的长期性、开设赌场犯罪的网络化特征、犯罪行为造成的危害后果的严重程度以及被告人陈世钧的投案自首情节，被告人谭志满、张丽、张樱、宋保亚的认罪、悔罪表现及被告人何庆榕、熊敏的主动缴纳部分罚金的情节，依法决定对各被告人的刑罚。”
据此，20名被告人全部以开设赌场罪判处刑罚。其中，首犯谭志伟被判有期徒刑8年，并处罚金人民币2000万元；其弟弟谭志满被判有期徒刑5年，并处罚金500万；被告薛汉兰被判6年，并处罚金1000万；另外17名被告，分别获刑4年到一年半不等，罚金也从500万到5万之间高低悬殊。同时，本案中涉及到的包括21部轿车及微型车、38部手机、7台网络服务器、6台电脑等等赃物，全部予以追缴，上交国库。
据悉，本案首犯谭志伟不服此判，将向云南省高级人民法院提出上诉。